-
05.07.2019Скандинавски банки се обединяват в борбата с прането на пари
Шест големи банки в региона създават център за проверка на клиентите, който ще започне работа от догодина
-
22.06.2019
Сърбия вече не е под международно наблюдение за пране на пари
Страната беше извадена от списъка с рискови юридсикции на Работната група за финансови действия
-
05.06.2019
ЕК: Необходимо е още в борбата с корупцията и прането на пари
Българските власти ще трябва да покажат конкретни резултати, подкрепени от окончателни присъди по корупционни дела на високо ниво, посочват от ЕК
8 -
16.05.2019
Ефективната борба с изпирането на пари – мисия (не)възможна?
Решението: взаимодействие и обмен на информация между надзорни и правоприлагащи органи
-
14.05.2019
Кипър отново попадна под международна проверка за прането на пари
Средиземноморската страна предсрочно погасява финансовите си задължения към Русия, има ли политически натиск от САЩ?
-
08.03.2019
Прокуратурата и МВР с мащабно разследване за източване на НОИ
Вероятно днес ще бъде преведена европейската заповед за арест и до 15 дни Арабаджиеви може да бъдат екстрадирани
-
08.03.2019
Как държавата иска да пребори прането на пари?
Фирмите ще подават декларация за действителния си собственик
-
07.03.2019
Петър Илиев: Руската схема за пране на пари е част от глобална финансова война
Чуждестранни банки ще станат обект на американски санкции, ако са замесени в нелегитимни трансакции, свързани с Николас Мадуро, посочи финансовият анализатор
4 -
06.03.2019
Представителите на ЕС28 отхвърлиха черния списък на ЕК срещу прането на пари
Отхвърлянето на предложението беше очаквано след критиките за методологията
Таг пране на пари
Пазари